Autorità di controllo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) gestisce l’autorità di controllo del registro svizzero per la trasparenza. L’autorità di controllo è una sezione del Servizio giuridico aggregata presso la Segreteria generale del DFF.
Il registro svizzero per la trasparenza entrerà in funzione il 1° ottobre 2026 e sarà gestito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (Registro svizzero per la trasparenza). A partire da tale data le imprese saranno tenute ad annunciare al registro per la trasparenza l’identità dei loro aventi economicamente diritto. Il registro sarà accessibile a determinate autorità e alle persone sottoposte alla legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0).
La base giuridica dei nuovi obblighi di trasparenza è costituita dalla legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e dall’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche (OTPG).
I nuovi obblighi di trasparenza mirano ad assicurare l’integrità della piazza finanziaria svizzera (Integrità della piazza finanziaria). La Svizzera partecipa attivamente a livello internazionale alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, partecipando in particolare al Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI).
Compiti
L’autorità di controllo ha il compito di verificare l’esattezza, la completezza e l’attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza. Effettua i controlli in funzione dei rischi oppure a campione.
Se, nell’ambito di una procedura di controllo, constata che le informazioni contenute nel registro per la trasparenza sono inesatte, incomplete o non sono aggiornate, l’autorità di controllo dispone le misure necessarie al ripristino della situazione conforme.
L’autorità di controllo denuncia all’unità competente del DFF le infrazioni alle disposizioni della LTPG (vedi: Servizio di diritto penale) e alle autorità penali competenti le infrazioni all’articolo 327a del Codice penale (RS 311.0).
Indicatori
Esami preliminari
Non sono ancora disponibili dati statistici.
Procedura di controllo
Non sono ancora disponibili dati statistici.
Organico
Non sono ancora disponibili dati statistici relativi a più anni.
Il 1° ottobre 2026, al momento dell’entrata in funzione, l’autorità di controllo dispone di un organico di 13 persone.
Indirizzo postale
Segreteria generale DFF
Autorità di controllo del registro per la trasparenza
Bundesgasse 3
3003 Berna
kontrollstelle.transpareg@gs-efd.admin.ch
Le richieste all’autorità di controllo relative alla cancellazione di annotazioni o alla rettifica di dati non possono essere presentate via e-mail.
Per maggiori informazioni: Registro svizzero per la trasparenza
Per maggiori informazioni sull’obbligo di annuncio: Annuncio al registro per la trasparenza