Integrità della piazza finanziaria
La Svizzera attribuisce grande importanza al mantenimento di una piazza finanziaria sana e partecipa attivamente alla lotta internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
L’essenziale in breve
La Svizzera attribuisce grande importanza al mantenimento di una piazza finanziaria sana e partecipa attivamente a livello internazionale alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel corso degli ultimi decenni la Svizzera ha istituito gradualmente un solido e ampio sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che unisce misure preventive e repressive.
La Svizzera partecipa attivamente a livello internazionale alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, collaborando in particolare con il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Gli Stati che aderiscono al GAFI vengono sottoposti regolarmente a una verifica della conformità ai suoi standard. Nel 2016, la Svizzera è stata sottoposta alla quarta verifica. Pur riconoscendo una buona qualità generale del dispositivo svizzero, il GAFI ha individuato alcuni punti deboli, formulando al riguardo determinate raccomandazioni.
Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la legge riveduta sul riciclaggio di denaro. La revisione ha permesso di attuare le raccomandazioni principali contenute nel rapporto nazionale e di migliorare il dispositivo di difesa della Svizzera contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La revisione ha introdotto misure concrete per gli intermediari finanziari nei settori dell’avente diritto economico, dell’aggiornamento dei dati dei clienti e delle segnalazioni di sospetti di riciclaggio. Inoltre, sono state rafforzate la trasparenza delle associazioni e la vigilanza e i controlli nel settore dei metalli preziosi.
L'ultimo progetto di legge in materia di lotta al riciclaggio di denaro prevede l'istituzione di un registro federale dei titolari effettivi delle persone giuridiche, obblighi di diligenza per le attività particolarmente a rischio nell'ambito delle professioni legali, nonché altre misure necessarie per combattere in modo più efficace il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le misure proposte sono conformi ai requisiti degli standard internazionali.
Sul sito Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali sono disponibili ulteriori informazioni su questo tema:
Comunicati stampa sul tema
Il Consiglio federale approva la strategia per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Nella seduta del 20 marzo 2026 il Consiglio federale ha approvato la strategia per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Elaborando per la prima volta una visione d’insieme in questo ambito, il Consiglio federale rafforza le basi per creare un dispositivo di difesa volto a proteggere l’integrità della piazza finanziaria svizzera anche in futuro.
Il Consiglio federale indice la consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e l’ordinanza sul riciclaggio di denaro
Nella seduta del 15 ottobre 2025, il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto per contrastare il riciclaggio di denaro, che concretizza a livello di ordinanza il registro degli aventi economicamente diritto approvato dal Parlamento e l’estensione della legge sul riciclaggio di denaro a determinate attività di consulenza. La consultazione si concluderà il 30 gennaio 2026.
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
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