Kontrollstelle
Das Eidgenössische Finanzdepartement EFD führt die Kontrollstelle für das Schweizerische Transparenzregister. Die Kontrollstelle ist eine Sektion des Rechtsdienstes im Generalsekretariat EFD.
Das Schweizerische Transparenzregister nimmt am 1. Oktober 2026 seinen Betrieb auf und wird vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement geführt (Schweizerisches Transparenzregister). Unternehmen sind fortan verpflichtet, ihre wirtschaftlich berechtigten Personen dem Transparenzregister zu melden. Das Register wird gewissen Behörden und den Personen zugänglich sein, die dem Geldwäschereigesetz unterstellt sind.
Die Grundlage für die neuen Transparenzpflichten sind das Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPG) sowie die Verordnung über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPV).
Die neuen Transparenzpflichten dienen der Integrität des Schweizer Finanzplatzes (Integrität des Finanzplatzes). Die Schweiz beteiligt sich auf internationaler Ebene aktiv an der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Insbesondere wirkt sie in der Financial Action Task Force (FATF) mit.
Aufgaben
Die Kontrollstelle hat die Aufgabe, die im Transparenzregister enthaltenen Informationen auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zu kontrollieren. Sie führt die Kontrollen auf der Grundlage eines risikobasierten Ansatzes oder stichprobenweise durch.
Stellt die Kontrollstelle im Rahmen eines Kontrollverfahrens fest, dass Angaben im Transparenzregister falsch, unvollständig oder nicht aktuell sind, so verfügt sie die notwendigen Massnahmen, die für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes erforderlich sind.
Die Kontrollstelle meldet Verstösse gegen das TJPG an die zuständige Stelle des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD (siehe: Strafrechtsdienst). Verstösse gegen Artikel 327a des Strafgesetzbuchs meldet sie an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.
Kennzahlen
Vorprüfungen
Es liegen noch keine statistischen Werte vor.
Kontrollverfahren
Es liegen noch keine statistischen Werte vor.
Personalbestand
Es liegen noch keine statistischen Werte über mehrere Jahre vor.
Bei der Betriebsaufnahme am 1. Oktober 2026 beschäftigt die Kontrollstelle 13 Personen.
Postadresse
Generalsekretariat EFD
Rechtsdienst EFD
Kontrollstelle für das Transparenzregister
Bundesgasse 3
3003 Bern
kontrollstelle.transpareg@gs-efd.admin.ch
Anträge an die Kontrollstelle für die Löschung von Vermerken oder die Berichtigung von Daten können nicht per E-Mail gestellt werden.
Weitere Informationen finden Sie hier: Schweizerisches Transparenzregister
Informationen zur Meldepflicht finden Sie hier: Meldung an das Transparenzregister