Für die Schweiz ist ein gesunder Finanzplatz bedeutend, und sie arbeitet auf internationaler Ebene aktiv an der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung mit.
Das Wichtigste in Kürze
Die Schweiz misst einem gesunden Finanzplatz grosse Bedeutung bei und beteiligt sich auf internationaler Ebene aktiv an der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Schweiz schrittweise ein solides und umfassendes System zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung errichtet, welches präventive mit repressiven Massnahmen verbindet.
Die Schweiz beteiligt sich auf internationaler Ebene aktiv an der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Insbesondere wirkt sie in der Financial Action Task Force (FATF) mit. Die FATF überprüft regelmässig, ob ihre Mitgliedstaaten die Standards einhalten. Die Schweiz wurde 2016 zum vierten Mal geprüft. Obwohl die FATF die insgesamt gute Qualität des schweizerischen Dispositivs anerkannte, identifizierte sie gewisse Schwachstellen und gab entsprechende Empfehlungen ab.
Im März 2021 hat das Parlament die Änderung des Geldwäschereigesetzes verabschiedet. Ziel dieser Revision ist es, einige der wichtigsten Empfehlungen aus dem Länderbericht umzusetzen und das Abwehrdispositiv der Schweiz zur Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu verbessern. Die Revision sieht Massnahmen vor für Finanzintermediäre in den Bereichen wirtschaftliche Berechtigung, Aktualität der Kundendaten und Geldwäschereiverdachtsmeldungen. Zudem fördert sie die Transparenz von Vereinen und verstärkt die Aufsicht und Kontrollen im Bereich der Edelmetalle. Das revidierte Geldwäschereigesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
Weitere Informationen zum Thema sind auf dem Webauftritt des Staatssekretariats für international Finanzfragen SIF zu finden
Letzte Änderung 14.02.2024
