Lutte contre la criminalité financière

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01.06.2018 - La Suisse est un membre actif du Groupe d'action financière (GAFI), qui est l'organisme international le plus important en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Le GAFI évalue régulièrement les réglementations nationales de ses États membres quant à leur conformité avec ses recommandations et à leur efficacité. Dans le cadre du quatrième rapport d'évaluation publié en décembre 2016, la Suisse a obtenu un bon résultat d'ensemble pour ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'évaluation a cependant permis d'identifier des points faibles, qui devront être éliminés dans un délai de trois ans. En juin 2017, le Conseil fédéral a fixé les lignes directrices pour les travaux de suivi du quatrième rapport d'évaluation mutuelle du GAFI. Le 1er juin 2018, il a ouvert la consultation relative à la modification de la loi sur le blanchiment d'argent. Le projet soumis à la consultation tient compte des principales recommandations du rapport d'évaluation et renforce l'intégrité de la place financière suisse.

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