Lotta contro la criminalità sui mercati finanziari

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01.06.2018 - La Svizzera è membro attivo del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI), il principale organismo internazionale per la collaborazione contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento delle armi di distruzione di massa.

Il GAFI esamina periodicamente - anche in termini di efficacia - le normative nazionali degli Stati membri, volte all’attuazione delle sue raccomandazioni. Grazie alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo adottate, nella quarta valutazione del GAFI del mese di dicembre 2016 la Svizzera ottiene complessivamente un buon risultato. Al contempo sono state riscontrate delle carenze che dovranno essere colmate entro tre anni. Nel giugno 2017 il Consiglio federale ha definito l’orientamento dei lavori successivi al quarto rapporto del GAFI. Il 1° giugno 2018 ha avviato la procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il progetto posto in consultazione tiene conto delle principali raccomandazioni del rapporto di valutazione e aumenta l’integrità della piazza finanziaria svizzera.

Scheda informativa

Ulteriori informazioni

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